CipherTrace-Forschung entlarvt schwache KYC-Übung der Krypto-Firmen
CipherTrace, ein Unternehmen für Blockkettenanalyse und Forensik, hat herausgefunden, dass die meisten Kryptofirmen nur schwache Know Your Customer (KYC)-Übungen durchführen. CipherTrace hat eine Untersuchung durchgeführt, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen.
Die Forschung von CipherTrace ergab, dass 56 Prozent der Kryptofirmen keine gesunden KYC-Praktiken haben, was sie anfällig macht und zur Geldwäsche benutzt wird. Die Forschung analysierte mit Bitcoin Era über 800 Firmen, darunter außerbörsliche Handelsfirmen, zentralisierte Börsen, dezentralisierte Börsen und andere Kategorien von Kryptofirmen.
Dezentralisierte Börsen führen die schwächsten KYC-Prüfungen durch
Nach der Untersuchung von CiphetTrace sagte Dave Jevans, der Vorstandsvorsitzende der Firma, dass ein größerer Teil der Kryptofirmen mit schwachen KYC-Routinen dezentralisierte Austausche sind.
Jevans stellte heraus, dass die Zahlen niedriger ausfallen würden, wenn der dezentrale Austausch nicht analysiert würde. 21 DEXs wurden im Rahmen der CipherTrace-Forschung analysiert. Über 16 von ihnen hatten einen schwachen Verifizierungsprozess. Bei einigen gab es keine KYC-Überprüfungen.
Die dezentralisierten Kryptofirmen haben jedoch im letzten Jahr viel Erfolg im Krypto-Raum gehabt. Berichten zufolge ist ihr Handelsvolumen im Vergleich zu den Vorjahren um fast 30 Prozent gestiegen.
DEXs ermöglichen es den Benutzern, Transaktionen durchzuführen, ohne dass eine Drittpartei benötigt wird, wodurch sich die Benutzer den Vorschriften entziehen können.
Die Forschungsergebnisse von CipherTrace sind das Ergebnis des kürzlich erfolgten Hacks an der Kucoin-Börse.
Krypto im Wert von 281 Millionen Dollar wurde von KuCoin gestohlen. Etwa 7,9 Millionen Dollar des gestohlenen Fonds wurden über Uniswap verkauft.
Der Hacker war auch in der Lage, 5 Millionen Dollar durch mehrere andere dezentrale Börsen zu bewegen.
Der Handel über Uniswap ist in letzter Zeit stark angestiegen. Er verzeichnete in den letzten drei Monaten mit 953,59 Millionen Dollar im vergangenen Monat ein Allhoch. Die Plattformen garantieren mehr Anonymität im Vergleich zu anderen DEX-Plattformen.
Uniswap verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen im Wert von 4 Millionen Dollar, wie CipherTrace enthüllte.
CipherTrace-Forschung: Warum Krypto-Firmen ihre KYC-Prozesse verbessern sollten
DEXs könnten ein Instrument zur Geldwäsche sein, sagte Juan Llanos, Gründer der Krypto-Beratungsfirma Juan Llanos Advisors.
Seiner Meinung nach sollten Transaktionen nicht anonym sein, aber dezentralisierte Börsen sind nicht reguliert, daher öffnen sie Türen für Betrug und andere Manipulationen.
Außerdem verstießen schwache KYC-Übungen gegen internationale Handelsrichtlinien. Die Financial Action Tax Force hat vor kurzem ihre Regel aktualisiert, um Krypto-Geschäfte laut Bitcoin Era einzubeziehen, die anweisen, dass Finanzplattformen Kundeninformationen sammeln und weitergeben, bevor sie Transaktionen abschließen.
Der CEO von CipherTrace sagte jedoch, dass es notwendig sei, die Kryptogesellschaften dazu zu bringen, sich an verbesserte KYC-Prüfungen zu halten und die Anonymität der Transaktionen zu ermöglichen.
Bevor Kryptofirmen KYC-Übungen verbessern können, müssen Namen, Adressnachweise, Audio-/Video-Interviews vor Abschluss der Transaktionen durchgeführt werden. Die Praxis besteht derzeit jedoch nur aus E-Mail, Social Media-Handles oder Telefonnummern, um Transaktionen abzuschließen.
Dies macht die Krypto-Industrie immer mehr und strengeren Vorschriften unterworfen.